Ejemplo de Scam

[FraudeenRed]

Esta es la oferta de empleo publicada en:

http://www.trabajar.com/ver_oferta.php?id_oferta=28388

MANAGER-GESTOR FINANCIERO
FINALYVISION GLOBAL FINANCIAL GROUP

Fecha de la Oferta: 23/06/2006

Empresa: FINALYVISION GLOBAL FINANCIAL GROUP / Ver todas las ofertas de esta empresa
Población: TODA ESPAÑA
Provincia: Barcelona
Número de Vacantes: 50

Descripción de la Oferta:

-El trabajo consiste en gestionar operaciones financieras de nuestros potenciales clientes, tales como: trasferencias bancarias, envios por WESTERN UNION o MONEY GRAM, etccc...en operaciones hechas a través de internet.

Estudios mínimos: Graduado Escolar

Experiencia mínima: Sin Experiencia

Requisitos mínimos:

-Conocimientos de internet a nivel usuario mínimo.
-Ser mayor de edad.
-Residir en España.
-Disponer de una cuenta corriente donde poder realizar las operaciones.
Requisitos deseados:
-Disponer de al menos 2 horas diarias para la realización del trabajo.
-Consultar el correo electrónico a diario

Rango Salarial: 24.000 - 30.000 € Bruto/año

Tipo de Contrato: Freelance / Autónomo

Duración del Contrato: 1 año

Jornada: Completa

Horario Laboral: Indiferente

Comisiones e Incentivos: Se paga una comisión del 5% de cada operación efectuada.

-Personas de contacto:

NATASHA SVANITSEVA, IRINA PETROVA

-Empresas:

MAGNAT TRADING GROUP, FINALYVISION GLOBAL FINANCIAL GROUP
(Empresas de servicios financieros dedicada a la tramitación de diversas operaciones bancarias entre clientes, especialmente para transaciones seguras en compras realizadas a través de internet).

Cuando les envias una respuesta a su oferta de empleo te contestan

Hemos recibido su candidatura para entrar a formar parte en el proceso de selección de nuestra oferta de trabajo como MANAGER FINANCIERO, y en principio y en una primera valoración, se ajusta al perfil de persona que buscamos, por lo que podría entrar a formar parte de dicho proceso, siempre y cuando le interesen nuestras condiciones, claro está.

-El trabajo no sólo se realiza a través del ordenador en éste caso, si no que hay que hacer un poco de tramitación de operaciones financieras.

-El proceso de toda la operación es el siguiente:

-1)

-Un cliente determinado compra un producto a través de la subasta mundial EBAY por ejemplo en Londres (Inglaterra) .

-El cliente lógicamente quiere recibir la mercancia lo antes posible y el vendedor el dinero correspondiente a la misma.

-Hasta ahora se hacía todo a través de internet, pero debido a los numerosos fraudes y estafas habidos, la gente se resignaba mucho a la hora de dar su número de tarjeta de crédito para cualquier tipo de operación, y más tratándose en ocasiones de cantidades importantes de dinero, pues en EBAY como seguramente sabrá se comercializa prácticamente de todo; desde un simple teléfono móvil hasta automóviles de lujo.

-Cosa que entendemos y vemos bastante razonable por nuestra parte. -De ahí que la empresa, con el fin de no perder ventas, haya pensado en la intermediación de un MANAGER FINANCIERO en cada país.

-Su misión consistirá en recibir el importe de la venta en su cuenta corriente. -Para ello lógicamente necesitamos una persona de confianza, y ud. en principio nos la deposita.

2)

-El siguiente paso, una vez recibido el dinero en su cuenta, de lo cual le informaremos por email, deberá quedarse para ud. el 5% del importe trasferido. -Esto le vendrá igualmente detallado en el email.

-Ud no tiene que preocuparse de hacer ninguna cuenta matemática.

3)

-El 95% restante debe trasferirlo a través de WESTERN UNION al vendedor, cuyos datos le facilitaremos igualmente por email. -La comisión que cobra WESTERN UNION por el envío deberán cobrarlo de ese 95%. -Ud. no tiene que pagar absolutamente nada de su bolsillo, y no tiene que esperar a cobrar días interminables a cobrar su comisión correspondiente por el trabajo realizado, si no que la cobra en el acto.

4)

-Una vez hecho el envío correspondiente deberá enviar un email a la empresa con el número de código del justificante del envio, para que el vendedor pueda cobrarlo sin problemas.

-Esta operación puede hacerse aproximadamente con una frecuencia de dos veces por semana y las cantidades trasferidas, lógicamente irán en función de los compradores.

-Es de vital importancia que todo el proceso lo haga a la máxima rapidez posible, en el mismo día.

-De ésta forma conseguiremos tres cosas: un cliente satisfecho por el hecho de recibir su mercancia en un periodo de tiempo muy corto; -un vendedor igualmente satisfecho por el hecho de garantizar su cobro de dicha mercancia de inmediato y un MANAGER FINANCIERO, que en éste caso sería ud. igualmente satisfecho de haber contribuido de forma exitosa a la tramitación de la operación, de haber cobrado su dinero igualmente al instante, y con la garantía de un brillante futuro y perspectivas de trabajo si lo realiza bien y rápido.

-Western Union es el unico sistema para las remisiones fiscales. El
dinero esta preparado a enviar ya en 5-10 minutes despues de la remision.

Utilizando el siguiente enlace usted podra encontrar la oficina de Western Union en su ciudad.

http://www.westernunion.com/info/agentInquiryIntl.asp?

-Y de momento ésto es todo.

-Si tiene cualquier duda o consulta no dude en ponerse nuevamente en contacto con nosotros, y si por el contrario, está de acuerdo con las condiciones de nuestra oferta, símplemente conteste a éste email para incluirla en el proceso de selección.

-Este proceso durará aproximadamente 15 días, y tendrá noticias de la empresa, tanto si la respuesta es afirmativa como negativa.

-Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, reciba un cordial y afectuoso saludo.

-Atte: IRINA PETROVA
( Dep. de RR.HH. DE MAGNAT TRADING GROUP)

Al contestarles afirmativamente recibes este mensaje


-Siguiendo con el proceso de selección de su candidatura para nuestra oferta de trabajo como MANAGER FINANCIERO y como complemento a sus datos facilitados, necesitaríamos saber ahora la información referente a su banco, por lo que necesitaríamos los siguientes datos para continuar con el proceso de selección:

1- NOMBRE DEL BANCO

2-NUMERO DE CUENTA (20 DIGITOS)

3-NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE LA CUENTA

4- TELEFONO FIJO SUYO SI TIENE

5- TELEFONO MOVIL

6- DIRECCION COMPLETA DE SU DOMICILIO ACTUAL

-Sin otro particular y a la espera de sus noticias, reciba nuevamente un cordial y afectuoso saludo.

-Atte: IRINA PETROVA
(Dep. RR.HH.)

[FraudeenRed]

Una vez que nos DAN el trabajo, nos piden via mail lo siguiente:

E-mail original

Hola XXXX,

Nuestro cliente ha enviado a tu cuenta bancaria 1,991 Euros.
El remitente: XXXX XXXX XXXX XXXX (03222 - Gijon.

Manana por la manana (08.02.2007) el dinero seran sobre tu cuenta.

Debes ir en el banco inmediatamente y retirar el dinero de tu cuenta.
Por tu trabajo debes tomar 10% de la suma.

Debes enviar 90% Euros a nuestro manager financiero.

Debes deducir la comision Western Union de nuestr 90%.

Simplemente traiga dinero a cualquier agente de Western Union y llene
un breve formulario. En el debera de poner:

Nombre: JAROSLAV
Apellido: TOLKACHEV
Direccion: 16 Jukovka Str.
Ciudad: SAN PETERSBURGO
Pais: RUSIA

Informenos via e-mail infos@finalyvision.org :
a) Del numero de control de la transferencia (MTCN);
b) La cantidad exacta del dinero enviado;
c) El nombre completo del remitente del dinero.

Trata de enviar el dinero hasta 12:00 por hora de Espana.